La Justicia de San Juan investiga un presunto fraude millonario en perjuicio de la empresa Data 2000, dedicada a la emisión de tarjetas de crédito regionales. Dos exempleados fueron denunciados por desviar fondos correspondientes a comercios adheridos, con un perjuicio estimado en 7 millones de pesos, según una auditoría interna. La denuncia, presentada ante el fiscal Guillermo Heredia, responsable de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, señala a Roxana Isabel Flores, exjefa del área de convenios con comercios, y a Enrique Gutiérrez, técnico de la firma. El abogado Rubén Pontoriero, representante legal de Data 2000, afirmó que ambos habrían manipulado el flujo normal de pagos hacia los comercios. “Se detectaron operaciones que generaron un importante desbalance económico en las cuentas de la compañía”, indicó en el escrito presentado. La investigación interna comenzó en 2024, tras reclamos de comerciantes por demoras en los pagos. Un informe jurídico reveló inconsistencias entre la documentación oficial y los montos efectivamente recibidos por los locales. Según la denuncia, Flores gestionaba los pagos y negociaba intereses con los clientes, mientras que Gutiérrez habría desviado cheques a su cuenta personal. La auditoría comprobó que varios cheques emitidos a nombre de comerciantes fueron endosados y depositados directamente en su cuenta bancaria. Además, se detectó la falta de devolución de convenios y órdenes de pago al área administrativa, lo que dificultó los controles y facilitó la adulteración de registros. Data 2000 solicitó al fiscal Heredia la realización de medidas probatorias, como la citación de empleados y comerciantes, el levantamiento del secreto bancario de las cuentas involucradas, y la adopción de medidas precautorias para evitar nuevos perjuicios. La audiencia de formalización, inicialmente prevista para este martes con la jueza Celia Maldonado, fue postergada luego de que la defensa solicitara la nulidad por considerar que la jueza Verónica Chicón había ordenado las primeras actuaciones. Finalmente, Maldonado se apartó del caso y se decidió que Chicón presida la nueva audiencia.