Lunes 09.12.2024
Actualizado hace 10min.

La ex AFIP, está investigando a las personas que superen el límite permitido de transferencias en noviembre

ARCA (ex AFIP), ya estableció de cuánto será el máximo de transferencias que se pueden realizar sin que pasen por una revisión del ente.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ahora reemplaza a la antigua AFIP, ya estimó cuál será el máximo de transferencias que se podrán realizar diariamente sin antes ser investigado por el ente.

Según lo que establece el organismo, en la gran mayoría de los casos, se toma de referencia el número total de transferencias que se realizan por día desde las cuentas bancarias o billeteras virtuales en el período final de un mes. Si se exceden los límites que establece ARCA, se puede realizar una revisión de los mismos.

En caso de que la persona haga varias operaciones en un mismo día, desde el ente pueden solicitar información si es que resultan “sospechosas”.

Los topes máximos de algunas billeteras virtuales son:

  •     MODO permite transferencias de hasta $ 2.000.000.
  •     Mercado Pago permite transferencias de hasta $500.000.

La ARCA informó que aquellos usuarios que tengan una suma de dinero igual o superior a $700.000 en sus billeteras virtuales, por lo que tendrán que presentar una serie de documentos. Además, estableció que los ingresos y egresos no justificados que se hagan por dichas aplicaciones o cuentas bancarias no podrán superar los $ 400.000 por cada operación.

En la resolución de ARCA, se transmitió que “la reforma se justifica en la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria y aduanera, así como en la búsqueda de una mayor transparencia y rendición de cuentas”.